Einleitung
Diese Seite legt den regulatorischen Status der Alea Group AG vollständig und an einem Ort dar, damit Gegenparteien, Partner sowie Kundinnen und Kunden ihn direkt überprüfen können.
Regulatorischer Status in der Schweiz
Die Alea Group AG ist ein schweizerischer Finanzintermediär im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG).
Die Alea Group AG ist der SO-FIT angeschlossen, einer von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO).
Auf dieser Grundlage erbringt die Alea Group AG ihre Dienstleistungen Payments und Exchange. Die Alea Group AG untersteht keiner direkten Aufsicht der FINMA; die Aufsichtsfunktion nimmt SO-FIT als anerkannte SRO im Auftrag der FINMA wahr.
Eintrag im Handelsregister
- Juristische Person: Alea Group AG
- Rechtsform: Société Anonyme (SA) / Aktiengesellschaft (AG)
- Unternehmens-Identifikationsnummer (UID): CHE-445.359.847
- Sitz: Rue du Mont-Blanc 11, 1201 Genf, Schweiz
- Gründung: 2021
Umfang der regulierten Tätigkeiten
Der Anschluss der Alea Group AG an SO-FIT erfasst ihre Tätigkeit als Zahlungsdienstleister für Geschäftskunden sowie als Anbieterin von Dienstleistungen zum Umtausch von Schweizer Franken in digitale Vermögenswerte für Privatkunden über ihr Angebot Exchange.
Was dieser Status nicht umfasst
Der schweizerische regulatorische Status der Alea Group AG begründet keine Bewilligung und keine Aufsicht nach einem Regulierungsrahmen ausserhalb der Schweiz und darf auch nicht in diesem Sinne verstanden werden; dies gilt namentlich, aber nicht ausschliesslich für die Verordnung der EU über Märkte für Kryptowerte (MiCA). Jede Aussage zu einer regulatorischen Erfassung in der EU bedarf einer gesonderten rechtlichen Bestätigung nach EU-Recht.
Unabhängige Prüfung
Das Compliance-Dispositiv der Alea Group AG unterliegt einer periodischen unabhängigen Prüfung unter der Aufsicht von SO-FIT.
Überprüfung dieser Angaben
Diese Angaben können unabhängig überprüft werden: über den Zentralen Firmenindex (Zefix), über das schweizerische UID-Register und direkt bei SO-FIT.