Introduction
Cette page expose l’intégralité du statut réglementaire d’Alea Group AG, en un seul endroit, afin que les contreparties, les partenaires et les clients puissent le vérifier directement.
Statut réglementaire suisse
Alea Group AG est un intermédiaire financier suisse au sens de l’art. 2, al. 3, de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA).
Alea Group AG est affiliée à SO-FIT, un organisme d’autorégulation (OAR) reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Cette affiliation constitue la base sur laquelle Alea Group AG exploite ses services Payments et Exchange. Alea Group AG n’est pas directement surveillée par la FINMA ; SO-FIT, en tant qu’OAR reconnu, exerce la fonction de surveillance pour le compte de la FINMA.
Inscription au registre du commerce
- Raison sociale : Alea Group AG
- Forme juridique : société anonyme (SA) / Aktiengesellschaft (AG)
- IDE suisse : CHE-445.359.847
- Siège social : Rue du Mont-Blanc 11, 1201 Genève, Suisse
- Date de constitution : 2021
Champ des activités réglementées
L’affiliation d’Alea Group AG à SO-FIT couvre ses activités de prestataire de services de paiement pour les clients commerciaux ainsi que de prestataire de services d’échange d’actifs numériques pour les clients particuliers, par le biais de son offre Exchange.
Ce que ce statut ne couvre pas
Le statut réglementaire suisse d’Alea Group AG ne constitue pas une autorisation ou une surveillance au titre d’un cadre réglementaire hors de Suisse, y compris, sans s’y limiter, le règlement de l’UE sur les marchés de cryptoactifs (MiCA), et ne doit pas être compris comme impliquant une telle autorisation ou surveillance. Toute déclaration relative à une couverture réglementaire dans l’UE est soumise à une confirmation juridique distincte au regard du droit de l’UE.
Audit indépendant
Le dispositif de conformité d’Alea Group AG fait l’objet d’un audit indépendant périodique, réalisé sous la supervision de SO-FIT.
Vérification de ces informations
Ces informations peuvent être vérifiées de manière indépendante auprès de l’Index central des raisons de commerce (Zefix), du registre IDE suisse et directement auprès de SO-FIT.